Тверской межрайонной прокуратурой города Москвы совместно со специалистами Государственной инспекции пробирного надзора по городу Москве и Московской области проведена проверка ООО «ТД Регион Золото», расположенного по адресу: г. Москва, Большой Черкасский переулок, д. 4, стр. 6.
ООО «ТД Регион Золото» осуществляет скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также их лома, оптовую торговлю золотом и другими драгоценными металлами, и совершает операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и продукцией из них.
В ходе проверки установлено, что ООО «ТД Регион Золото» осуществляет деятельность с нарушением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Выявлены нарушения требований пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон №115-ФЗ). На основании п.п.4 п.1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный органа не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения сделки, сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, указанным в ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ.
В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается равна или превышает 600 000 рублей, а по своему характеру относится к купле-продаже драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них.
Согласно представленным документам ООО «ТД Регион Золото» осуществляет операции по купле – продаже драгоценных металлов и изделий из них на сумму свыше 600 000 рублей, тем самым, данные операции подлежат обязательному контролю.
По выявленным фактам нарушения законодательства Тверской межрайонной прокуратурой г. Москвы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «ТД Регион Золото» по ч.1 ст.15.27 КРФоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока).
Постановление направлено в Государственную инспекцию пробирного надзора по городу Москве и Московской области.
В результате, ООО «ТД Регион Золото» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КРФоАП, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублей.
Ранее ООО «ТД Регион Золото» привлекалось к административной ответственности по ст.19.14 КРФоАП (нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих), к административному штрафу в размере 30000 рублей.
Помощник Тверского межрайонного
прокурора г. Москвы
юрист 3 класса Е.А. Сердитова
